Ofițer conformitate, Direcția AML Monitoring, Departamentul conformitate
Echipa Departamentului conformitate este în căutarea unui coleg pentru poziția de Ofițer conformitate.
Obiectivul postului este Monitorizarea tranzacțiilor clienților în scopul aplicării corespunzătoare a actelor normative interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și monitorizarea respectării documentelor normative interne menționate de către subdiviziunile Băncii.
Ce vei face:
- Monitorizarea zilnică a tranzacţiilor clienţilor Băncii, prin analiza şi prelucrarea alertelor privind tranzacţiile potențial suspecte
- Analiza eficientei scenariilor de identificare a tranzacţiilor/activităţilor potenţial suspecte şi înaintarea propunerilor pentru ajustarea acestora
- Investigarea cazurilor care întrunesc careva suspiciuni, cu documentarea rezultatelor și înaintarea propunerilor în privinţa măsurilor necesar de întreprins
- Perfectarea Rapoartelor interne ce ţin de activitatea de monitorizare
- Participarea la evaluarea anuală a riscurilor de spălare a banilor şi finanțare a terorismului
Ce căutam:
- Experienţă în sistemul bancar de minim 2 ani;
- Studii în domeniul economic;
- Cunoașterea și înțelegerea legislației în domeniul prevenirii spălării banilor;
- Capacităţi analitice şi de sinteză;
- Abilități de lucru independent şi în echipă;
- Cunoașterea limbii române, ruse şi a unei limbi străine (preferabil limba engleză);
- Onestitate, responsabilitate, sociabilitate, sârguință.
Ce beneficii vei avea:
- program individual de dezvoltare profesională şi avansare în carieră;
- bonus de performanță în dependență de rezultatele tale;
- instruirea continuă pentru dezvoltarea abilităților profesionale și personale;
- participarea la diferite cluburi de interes și team building-uri organizate de către echipa noastră;
- condiții avantajoase la produsele băncii pentru angajați.
Expediază CV-ul şi scrisoarea de intenţie:
- e-mail: recrutare@micb.md
- contactează-ne la tel. 079033298
E-mail: recrutare@micb.md
Telefon: 079033298
Другие вакансии этой компании
Твое резюме успешно отправлено 🥳