Ofițer AML, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate
Ofițer AML, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate
Rolul tău: Implementarea standardelor de prevenire a spălării banilor, finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale.
Ce ai de făcut:
- Participarea la elaborarea documentelor normative interne în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
- Participarea în evaluarea riscurilor din domeniile prevenirii spălării banilor și sancțiuni internaționale, identificarea neajunsurilor în sistemul de control intern și înaintarea planurilor de acțiuni pentru remedierea acestora;
- Analiza disfuncționalităților depistate în domeniile prevenirii spălării banilor/finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale, identificarea riscurilor și propunerea măsurilor de prevenire;
- Participarea la formarea și sensibilizarea personalului implicat în domeniile prevenirii spălării banilor/finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
- Examinarea tranzacțiilor din perspectiva respectării prevederilor legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. Raportarea tranzacțiilor/activităților suspecte;
- Examinarea tranzacțiilor prin prisma respectării regimurilor de sancțiuni internaționale emise de autoritățile străine;
- Efectuarea misiunilor de control privind realizarea standardelor în domeniile embargouri și sancțiuni, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului în subdiviziuni;
- Perfectarea și transmiterea rapoartelor obligatorii către autorități.
Vom aprecia să ai:
- Studii superioare cu profil economic;
- Experiență de lucru în domeniul bancar;
- Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
- Cunoașterea și aplicarea MS Office,;
- Gândire analitică;
- Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
- Capacitatea de a analiza situații specifice;
- Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
- Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
- Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și proactivitate.
Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank S.A
Te invităm să aplici CV-ul si scrisoarea de intentie la recrutare@otpbank.md
(Vom aprecia să specifici funcţia pentru care candidezi)
022 812 196
E-mail: recrutare@otpbank.md
Telefon: 022 812 196
Другие вакансии этой компании
Закрыть
Готово!
Твое резюме успешно отправлено 🥳
Закрыть
Твое резюме успешно отправлено 🥳